В 2014 году в украинском законодательстве произошли изменения. Так, было принято решение обязать раскрывать информацию о конечных бенефициарных владельцах (КБУ). Что касается самого понятия КБВ, то это лицо, влияющее на работу юридического лица решающим образом. Такое управление может быть непосредственным или с помощью других лиц. Следует раскрыть следующие данные о КБВ:
- Учредители компании.
- Разновидность собственности (исключение составляют госорганы и т.п.).
- Информация о КБВ – его ФИО, местожительстве и т.д.
19.03.2021 был разработан законодательный акт, где определено, что информацию о КБУ следует подать в соответствующие органы до 11.10.2021. Следует отметить, что такое положение создало среди предпринимателей панику и недоразумение. Кто моментально начал подавать сведения, а кто совсем не понял механизм работы представленной нормы. Во всяком случае, у многих возникли проблемы, решение которых без участия юристов стало довольно сложным.
Поскольку многие сразу решили подавать информацию о КБВ, то регистрационная система стала достаточно нагруженной. В результате этого, по объективным обстоятельствам, у предпринимателей исчезла возможность подавать такие сведения. Поэтому, понимая это все, Минюст предоставил разъяснение, что штрафы пока не будут действовать. Однако, сколько данный мораторий будет длиться, неизвестно. Итак, рекомендуем уже сейчас подавать сведения о КБВ, не оттягивая это на потом. Рекомендуем с этими вопросами более подробно обратиться за действенной помощью к юристам.
Рекомендуем вашему вниманию компанию Imperium Lux. Мы предоставляем правовые услуги, отличающиеся своим качеством и профессионализмом. Наши специалисты всегда нацелены на результат и не ставят на первое место получения вознаграждения. У нас Вы найдете опытных юристов, у которых есть успешные кейсы в любых вопросах, даже достаточно сложных. Главная задача наших специалистов – получение для клиента положительного результата. Среди наших преимуществ мы выделяем: доступная стоимость предоставляемых услуг, профессионализм, постоянное повышение своей квалификации, развитие в новых сферах, распространение знаний, мониторинг законодательства, ценение каждого клиента, полная отдача решению его проблем. Главные принципы деятельности фирмы Imperium Lux (imlux.com.ua) – это честность, порядочность, внимательность и результативность.