Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб

6. December 2021

У 2014 році в українському законодавстві відбулися зміни. Так, було прийнято рішення зобов’язати розкривати інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників (КБВ). Щодо самого поняття КБВ, то це особа, яка впливає на роботу юридичної особи вирішальним чином. Таке управління може бути безпосереднім чи за допомогою будь-яких інших осіб. Потрібно розкрити такі дані про КБВ:

  • Засновники компанії.
  • Різновид власності (виключення складають держоргани тощо).
  • Інформація про КБВ – його ПІБ, місцепроживання та ін.

19.03.2021 було розроблено законодавчий акт, де визначено, що інформацію про КБВ слід подати у відповідні органи до 11.10.2021. Слід зазначити, що таке положення створило серед підприємців паніку та непорозуміння. Хтось моментально почав подавати відомості, а хтось зовсім не зрозумів механізм роботи представленої норми. В будь-якому випадку, у багатьох виникли проблеми, вирішення яких без участі юристів стало досить складним.

Оскільки багато людей зразу ж вирішили подавати інформацію про КБВ, то реєстраційна система стала досить навантаженою. В результаті цього, з об’єктивних обставин у підприємців зникла можливість подавати такі відомості. Тому, розуміючи це все, Мін’юст надав роз’яснення, що штрафи доки діяти не будуть. Однак, скільки даний мораторій буде продовжуватися, не відомо. Отже, рекомендуємо вже зараз подавати відомості про КБВ, не відтягуючи це на потім. Рекомендуємо з цими питаннями детальніше звернутись за дієвою допомогою до юристів.

Рекомендуємо до Вашої уваги компанію Imperium Lux. Ми надаємо правові послуги, які відрізняються своєю якістю та професійністю. Наші спеціалісти завжди націлені на результат та не ставлять на перше місце отримання винагороди. У нас Ви знайдете досвідчених юристів, які мають успішні кейси у будь-яких питаннях, навіть досить складних. Головне завдання наших спеціалістів – отримання для клієнта позитивного результату. Серед наших переваг ми виділяємо: доступна вартість послуг, що ми надаємо, професіоналізм, постійне підвищення своєї кваліфікації, розвиток у нових сферах, поширення знань, моніторинг законодавства, цінування кожного клієнта, повна віддача вирішенню його проблем. Головні принципи діяльності фірми Imperium Lux (imlux.com.ua) – це чесніть, порядність, уважність та результативність.